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          第五章 董事會
          發布時間:2019/11/20訪問量:13066

          第一節董事

          第九十五條公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:

          (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

          (二)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;

          (三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;

          (四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;

          (五)個人所負數額較大的債務到期未清償;

          (六)被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;

          (七)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

          違反本條規定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的,公司解除其職務。

          第九十六條董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期3年,任期屆滿可連選連任。

          董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。

          董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。

          第九十七條董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列忠實義務:

          (一)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;

          (二)不得挪用公司資金;

          (三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;

          (四)不得違反本章程的規定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;

          (五)不得違反本章程的規定或未經股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;

          (六)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;

          (七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;

          (八)不得擅自披露公司秘密;

          (九)不得利用其關聯關系損害公司利益;

          (十)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

          董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

          第九十八條董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列勤勉義務:

          (一)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求,商業活動不超過營業執照規定的業務范圍;

          (二)應公平對待所有股東;

          (三)及時了解公司業務經營管理狀況;

          (四)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

          (五)應當如實向監事會提供有關情況和資料,不得妨礙監事會或者監事行使職權;

          (六)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

          第九十九條董事連續兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。

          第一百條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

          如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定,履行董事職務。

          除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

          第一百零一條董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續,其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束后并不當然解除,在2年內仍然有效。其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。

          第一百零二條未經本章程規定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。

          第一百零三條董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

          第一百零四條獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。

          第二節董事會

          第一百零五條公司設董事會,對股東大會負責。

          第一百零六條董事會由9名董事組成,設董事長1。

          第一百零七條董事會行使下列職權:

          (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;

          (二)執行股東大會的決議;

          (三)決定公司的經營計劃和投資方案;

          (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

          (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

          (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

          (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

          (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;

          (九)決定公司內部管理機構的設置;

          (十)聘任或者解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

          (十一)制訂公司的基本管理制度;

          (十二)制訂本章程的修改方案;

          (十三)管理公司信息披露事項;

          (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

          (十五)聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作;

          (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。

          第一百零八條公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

          第一百零九條董事會制定董事會議事規則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。

          第一百一十條董事會可在下述權限范圍內,決定公司的對外投資與項目投資、收購與出售資產、貸款與資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項。在不違反法律、法規及本章程其他規定的情況下,股東大會授權董事會的審批權限為:

          (一)交易涉及的資產總額低于公司最近一期經審計凈資產的50%。該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的,以較高者作為計算數據。其中,一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項,應當由董事會作出決議,提請股東大會以特別決議審議通過;

          (二)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入低于公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%,且絕對金額低于10億元人民幣;

          (三)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%,且絕對金額低于1億元人民幣;

          (四)交易的成交金額(含承擔債務和費用)低于公司最近一期經審計凈資產的50%,且絕對金額低于10億元人民幣;

          (五)交易產生的利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%,且絕對金額低于1億元人民幣。

          上述指標涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。

          交易標的為股權,且購買或出售該股權將導致公司合并報表范圍發生變更的,該股權對應公司的全部資產和營業收入視為交易涉及的資產總額和與交易標的相關的營業收入。

          上述交易屬于購買、出售資產的,不含購買原材料、燃料和動力,以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產,但資產置換中涉及購買、出售此類資產的,仍包含在內。

          上述交易屬于公司對外投資設立有限責任公司或者股份有限公司,按照《公司法》第二十六條或者第八十三條規定可以分期繳足出資額的,應當以協議約定的全部出資額為標準適用本款的規定。

          上述交易屬于提供財務資助和委托理財等事項時,應當以發生額作為計算標準,并按交易事項的類型在連續十二個月內累計計算,適用本款的規定。已按照本款的規定履行相關義務的,不再納入相關的累計計算范圍。公司發生提供擔保事項時,應當由董事會審議通過。公司發生本章程第四十一條規定的提供擔保事項時,還應當在董事會審議通過后提交股東大會審議通過。

          公司在12個月內發生的與交易標的相關的同類交易,應當按照累計計算的原則適用上述第(二)項的規定。已按照上述第(二)項的規定履行相關義務的,不再納入相關的累計計算范圍。

          (六)董事會決定公司關聯交易的決策權限為:公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元人民幣以上低于3000萬元人民幣的關聯交易;公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元人民幣以上低于3000萬元人民幣的關聯交易;或占公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上低于5%的關聯交易。公司在連續十二個月內同一關聯交易分次進行的,以其在此期間交易的累計數量計算。公司進行證券投資,應經董事會審議通過后提交股東大會審議,并應取得全體董事三分之二以上和獨立董事三分之二以上同意。公司董事會審議關聯交易事項時,關聯董事應當回避表決,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行,董事會會議所做決議須經非關聯董事過半數通過。出席董事會的非關聯董事人數不足三人的,應當將該交易提交股東大會審議。

          公司控股子公司的對外投資、資產處置等交易事項,依據其公司章程規定執行,但控股子公司的章程授予該公司董事會或執行董事行使的決策權限不得超過公司董事會的權限。上述事項涉及其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、公司章程或者規定的,從其規定。

          董事會行使上述職權時,應建立嚴格的審查和決策程序,重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。

          第一百一十一條董事會設董事長1人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

          第一百一十二條董事長行使下列職權:

          (一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;

          (二)督促、檢查董事會決議的執行;

          (三)董事長可在下述權限范圍內,決定公司的對外投資與項目投資、收購與出售資產、貸款與資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項。

          1、交易涉及的資產總額低于公司最近一期經審計凈資產的20%。該交易涉及的資產總額同時存在帳面值和評估值的,以較高者作為計算數據。其中,一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項,應當由董事會作出決議,提請股東大會以特別決議審議通過;

          2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入低于公司最近一個會計年度經審計營業收入的20%,且絕對金額低于4億元人民幣;

          3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的20%,且絕對金額低于5000萬元人民幣;

          4、交易的成交金額(含承擔債務和費用)低于公司最近一期經審計凈資產的20%,且絕對金額低于4億元人民幣;

          5、交易產生的利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤的20%,且絕對金額低于5000萬元人民幣。

          上述指標涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。

          交易標的為股權,且購買或出售該股權將導致公司合并報表范圍發生變更的,該股權對應公司的全部資產和營業收入視為交易涉及的資產總額和與交易標的相關的營業收入。

          上述交易屬于購買、出售資產的,不含購買原材料、燃料和動力,以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產,但資產置換中涉及購買、出售此類資產的,仍包含在內。

          上述交易屬于公司對外投資設立有限責任公司或者股份有限公司,按照《公司法》第二十六條或者第八十三條規定可以分期繳足出資額的,應當以協議約定的全部出資額為標準適用本款的規定。

          上述交易屬于提供財務資助和委托理財等事項時,應當以發生額作為計算標準,并按交易事項的類型在連續十二個月內累計計算,適用本款的規定。已按照本款的規定履行相關義務的,不再納入相關的累計計算范圍。公司發生提供擔保事項時,應當由董事會審議通過。公司發生本章程第四十一條規定的提供擔保事項時,還應當在董事會審議通過后提交股東大會審議通過。

          公司在12個月內發生的與交易標的相關的同類交易,應當按照累計計算的原則適用上述第(二)項的規定。已按照上述第(二)項的規定履行相關義務的,不再納入相關的累計計算范圍。

          公司在子公司股東大會上的表決意向,須依據權限由公司董事長批準。上述事項涉及其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、公司章程或者規定的,從其規定。

          (四)董事會授予的其他職權。

          第一百一十三條董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

          第一百一十四條董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10 日以前書面通知全體董事和監事。

          第一百一十五條代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。

          第一百一十六條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:專人送達、郵寄、電子郵件或者傳真;通知時限為:至少于會議召開 3 日以前通知全體董事和監事。情況緊急,需要盡快召開董事會臨時會議的,可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。

          第一百一十七條董事會會議通知包括以下內容:

          (一)會議日期和地點;

          (二)會議期限;

          (三)事由及議題;

          (四)發出通知的日期。

          第一百一十八條董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的過半數通過。

          董事會決議的表決,實行一人一票。

          第一百一十九條董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。

          第一百二十條董事會決議表決方式為記名投票表決,每名董事有一票表決權。

          在保障董事充分表達意見的前提下,經召集人、提議人同意,董事會可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件等通訊方式召開并作出決議,并由參會董事簽字。董事會會議也可以采取現場與通訊方式同時進行的方式召開。

          第一百二十一條董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

          第一百二十二條董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

          董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限不少于10年。

          第一百二十三條董事會會議記錄包括以下內容:

          (一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

          (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

          (三)會議議程;

          (四)董事發言要點;

          (五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

           

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