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          第四章 股東和股東大會
          發布時間:2019/11/20訪問量:14387

          第一節股東

          第三十條公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。

          第三十一條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

          第三十二條公司股東享有下列權利:

          (一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

          (二)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;

          (三)對公司的經營進行監督,提出建議或者質詢;

          (四)依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;

          (五)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;

          (六)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;

          (七)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;

          (八)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。

          第三十三條股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。

          第三十四條公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認定無效。

          股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。

          第三十五條董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,連續180日以上單獨或者合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟;監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

          監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟;或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義向人民法院提起訴訟。

          他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

          第三十六條董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。

          第三十七條公司股東承擔下列義務:

          (一)遵守法律、行政法規和本章程;

          (二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

          (三)除法律、法規規定的情形外,不得退股;

          (四)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;

          公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。

          公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。

          (五)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

          第三十八條持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發生當日,向公司作出書面報告。

          第三十九條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

          公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

          第二節股東大會的一般規定

          第四十條股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:

          (一)決定公司的經營方針和投資計劃;

          (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;

          (三)審議批準董事會的報告;

          (四)審議批準監事會報告;

          (五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

          (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

          (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

          (八)對發行公司債券作出決議;

          (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

          (十)修改本章程;

          (十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

          (十二)審議批準第四十一條規定的擔保事項;

          (十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;

          (十四)審議批準變更募集資金用途事項;

          (十五)審議股權激勵計劃;

          (十六)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

          第四十一條公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。

          (一)本公司及本公司控股子公司的對外擔??傤~,達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保;

          (二)公司的對外擔??傤~,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保;

          (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;

          (四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;

          (五)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

          第四十二條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次,應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。

          第四十三條有下列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會:

          (一)董事人數不足《中華人民共和國公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時;

          (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時;

          (三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;

          (四)董事會認為必要時;

          (五)監事會提議召開時;

          (六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

          第四十四條公司召開股東大會的地點為公司住所地,或股東大會召集人在通知中確定的其他地點。

          股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。

          第四十五條本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見并公告:

          (一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程;

          (二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;

          (三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效;

          (四)應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

          第三節股東大會的召集

          第四十六條獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

          董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由并公告。

          第四十七條監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提案后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

          董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應征得監事會的同意。

          董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案后10日內未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。

          第四十八條單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

          董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。

          董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。

          監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應當征得相關股東的同意。

          監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

          第四十九條監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。

          在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。

          召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

          第五十條對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

          第五十一條監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由本公司承擔。

          第四節股東大會的提案與通知

          第五十二條提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

          第五十三條公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案。

          單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。

          除前款規定的情形外,召集人在發出股東大會通知公告后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

          股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十二條規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。

          第五十四條召集人將在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東,臨時股東大會將于會議召開15日前以公告方式通知各股東。

          第五十五條股東大會的通知包括以下內容:

          (一)會議的時間、地點和會議期限;

          (二)提交會議審議的事項和提案;

          (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

          (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;

          (五)會務常設聯系人姓名,電話號碼。

          第五十六條股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:

          (一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;

          (二)與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;

          (三)披露持有本公司股份數量;

          (四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

          除采取累積投票制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

          第五十七條發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。

          第五節股東大會的召開

          第五十八條本公司董事會和其他召集人將采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

          第五十九條股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會。并依照有關法律、法規及本章程行使表決權。

          股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決。

          第六十條個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

          法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

          第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:

          (一)代理人的姓名;

          (二)是否具有表決權;

          (三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;

          (四)委托書簽發日期和有效期限;

          (五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。

          第六十二條委托書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

          第六十三條代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

          委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

          第六十四條出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

          第六十五條召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。

          第六十六條股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,經理和其他高級管理人員應當列席會議。

          第六十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

          監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

          股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

          召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

          第六十八條公司制定股東大會議事規則,詳細規定股東大會的召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容,以及股東大會對董事會的授權原則,授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。

          第六十九條在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

          第七十條董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

          第七十一條會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

          第七十二條股東大會應有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容:

          (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

          (二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名;

          (三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;

          (四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;

          (五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;

          (六)律師及計票人、監票人姓名;

          (七)本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

          第七十三條召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一并作為公司檔案保存。保存期限不少于10年。

          第七十四條召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

          第六節股東大會的表決和決議

          第七十五條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

          股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。

          股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

          第七十六條下列事項由股東大會以普通決議通過:

          (一)董事會和監事會的工作報告;

          (二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

          (三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法;

          (四)公司年度預算方案、決算方案;

          (五)公司年度報告;

          (六)除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

          第七十七條下列事項由股東大會以特別決議通過:

          (一)公司增加或者減少注冊資本;

          (二)公司的分立、合并、解散和清算;

          (三)本章程的修改;

          (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的;

          (五)股權激勵計劃;

          (六)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

          第七十八條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

          股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

          公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

          公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。

          第七十九條股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不應當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

          有關聯交易關系股東的回避和表決程序為:

          (一)召集人發出的股東大會通知,將載明審議事項是否為關聯交易,以及回避表決的關聯股東。關聯股東也應及時事先通知召集人關聯交易的情況。

          (二)在股東大會召開時,關聯股東應主動提出回避表決申請,非關聯股東有權向召集人提出關聯股東回避表決。召集人應依據有關規定審查該股東是否屬于關聯股東及該股東是否應該回避表決。

          (三)關聯股東對召集人的決定有異議,有權就是否構成關聯關系、是否享有表決權事宜提請人民法院裁決,但在人民法院作出最終有效裁定之前,該股東不應參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。

          (四)應予回避的關聯股東,可以參加討論涉及自己的關聯交易,并可就該關聯交易產生的原因、交易基本情況、交易是否公允合法等事宜向股東大會解釋和說明。

          第八十條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,優先提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。

          第八十一條除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司將不與董事、經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

          第八十二條董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

          (一)關于董事候選人提名方式和程序

          1、單獨或合并持有公司3%以上股份的股東可以以書面形式向董事會提名推薦董事(獨立董事除外)候選人,由本屆董事會進行資格審查后,形成書面提案提交股東大會表決。 

          2、董事會可以提名推薦公司董事候選人,并以董事會決議形式形成書面提案,提交股東大會表決。 

          3、單獨或合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提名推薦公司獨立董事候選人,由本屆董事會進行資格審查后,形成書面提案提交股東大會表決。

          4、監事會可以提名推薦公司獨立董事候選人,并以監事會決議形式形成書面提案,提交股東大會表決。 

          (二)關于監事候選人提名方式和程序

          1、單獨或合并持有公司3%以上股份的股東可以以書面形式向監事會提名推薦監事候選人,由本屆監事會進行資格審查后,形成書面提案提交股東大會表決。 

          2、監事會可以提名推薦公司監事(非職工代表監事)候選人,并以監事會決議形式形成書面提案,提交股東大會表決。 

          3、監事會中的職工代表監事由公司職工代表大會或職工大會選舉。

          股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據本章程的規定或者股東大會的決議,可以實行累積投票制。

          前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

          第八十三條除累積投票制外,股東大會將對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。

          第八十四條股東大會審議提案時,不會對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上進行表決。

          第八十五條同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

          八十六股東大會采取記名方式投票表決。

          第八十七條股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。

          股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票,并當場公布表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。

          通過網絡或其他方式投票的上市公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

          第八十八條股東大會現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。

          在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

          第八十九條出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人,按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

          未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

          第九十條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。

          第九十一條股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

          第九十二條提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

          第九十三條股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事就任時間在當次股東大會結束時。

          第九十四條股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司將在股東大會結束后2個月內實施具體方案。

           

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